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昆工科技关于召开2018年年度股东大会通知公告

日期:2019-06-27?|? 作者:本站原创?|? 159 人围观!

昆工科技关于召开2018年年度股东大会通知公告

公告日期:2019-04-30公告编号:2019-010证券代码:831152证券简称:昆工科技主办券商:申万宏源昆明理工恒达科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况(一)股东大会届次本次会议为2018年年度股东大会。 (二)召集人本次股东大会的召集人为公司董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间本次会议召开时间:2019年5月21日上午10:00。 预计会期天。 (五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象公告编号:2019-0101.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月15日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的国浩律师(昆明)事务所的律师。

(七)会议地点昆明市高新区昌源北路1299号公司四楼会议室。

二、会议审议事项(一)审议《2018年度董事会工作报告》议案内容详见2019年4月30日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第二十二次会议决议公告》(2019-008)。

(二)审议《2018年度监事会工作报告》议案内容详见2019年4月30日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》(2019-009)。

(三)审议《2018年年度报告及年度报告摘要》议案内容详见2019年4月30日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第二十二次会议决议公告》(2019-008)。 (四)审议《2018年度财务决算报告》议案内容详见2019年4月30日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第二十二次会议决议公告》(2019-008)。 (五)审议《2019年度财务预算报告》公告编号:2019-010议案内容详见2019年4月30日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第二十二次会议决议公告》(2019-008)。

(六)审议《关于开展2019年期货套期保值业务的议案》议案内容详见2019年4月30日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第二十二次会议决议公告》(2019-008)。 (七)审议《2018年度利润分配方案》议案内容详见2019年4月30日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第二十二次会议决议公告》(2019-008)。 (八)审议《关于前期会计差错更正的议案》议案内容详见2019年4月30日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第二十二次会议决议公告》(2019-008)。 (九)审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》议案内容详见2019年4月30日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第二十二次会议决议公告》(2019-008)。 (一十)审议《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》议案内容详见2019年4月30日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第二十二次会议决议公告》(2019-008)。 三、会议登记方法(一)登记方式1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。


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