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恒大高新第四届董事会第二十六次临时会议决议公告

日期:2019-06-26?|? 作者:本站原创?|? 29 人围观!

恒大高新第四届董事会第二十六次临时会议决议公告

证券代码:002591证券简称:恒大高新公告编号:2019-061江西恒大高新技术股份有限公司第四届董事会第二十六次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月25日以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第二十六次临时会议。

现场会议在公司四楼会议室召开。 会议通知及议案等文件已于2019年6月21日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。 本次会议由董事长朱星河先生主持,应出席董事7名,实际参会董事7名。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式逐项表决,会议审议通过了以下议案:1、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》经公司审核,同意为江西恒大声学技术工程有限公司在交通银行股份有限公司江西省分行南昌高新科技支行的融资提供担保,担保额度为人民币1,000万元,担保期限为自公司与银行签署担保合同之日起1年。 公司董事会授权董事长朱星河先生代表公司签署上述授信及担保额度内的有关授信合同、担保合同等合法文件。 经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()登载的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

三、备查文件1、第四届董事会第二十六次临时会议决议;特此公告。 江西恒大高新技术股份有限公司董事会二〇一九年六月二十五日。


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